(六) 网络投票的系统和投票时间

　　董  事  会

　　（一） 2021年3月31日上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

　　(二) 法人股东由法定代表人亲身办理时，须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书（详见附件1）、股票帐户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）

　　(四) 投票方式：现场投票和网络投票相结合

　　（二） 具有上述资格的股东授权的委托代理人。

　　邮    编：100070

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内收留不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内收留的真实性、正确性和完整性承担个别及连带责任。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统[可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票]。

　　中储发展股份有限公司

　　委托人股东帐户号：

　　应回避表决的关联股东：持有公司股票的公司限制性股票激励计划激励对象。

　　（一）非累积投票议案

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　　　　　　　　

　　传    真：010-83673332

　　4、关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案

　　中储发展股份有限公司：

　　重要内收留提示：

　　（三） 本公司董事、监事、高级治理职员及公司聘请的律师。

原标题：中储发展股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告

　　授权委托书

　　一、 会议基本情况

　　地    址：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼

　　3、中储发展股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）

　　特此公告。

　　联 系 人：蒋程

　　(四) 登记地点：公司证券部

　　联系电话：010-83673679

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(八) 涉及公然征集股东投票权

　　（五）与会股东食宿及交通费自理。

　　(一) 股东大会届次：中储发展股份有限公司2021年第一次临时股东大会

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　(七) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　中储发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2021年3月19日发布了《中储发展股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》，国际物流，具体内收留详见《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，本公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，国际货运 空运价格，现将本次股东大会的有关事项提示如下：

　　附件1：授权委托书

　　四、 会议登记方法

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　　2021年4月1日

　　(五) 现场会议召开日期、时间、地点：公司定于2021年4月7日9点30 分，在北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室召开本次股东大会。

　　1、中储发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要

　　涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4

　　备注：

　　委托日期：　 　年   月   日

　　■

　　对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

　　2、中储发展股份有限公司限制性股票激励计划治理办法（修订稿）

　　(三) 股权登记日：2021年3月31日

　　特别决议议案：1、2、3、4

　　采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2021年4月7日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2021年4月7日的9:15-15:00。

　　(三) 异地股东可采取信函或传真的方式登记。

　　二、 会议审议事项

　　根据中国证监会《上市公司股权激励治理办法》的相关规定，独立董事高冠江先生作为征集人就公司股权激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。具体内收留详见2021年3月19日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（）的《中储发展股份有限公司关于独立董事公然征集委托投票权的公告》（临2021-013号）。

　　登记时间：2021年4月2日、6日（上午 9：30——下午 4：00）

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　●股东大会召开日期：2021年4月7日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　三、 会议出席对象

　　(一) 个人股东亲身办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（详见附件1）、委托人股票帐户卡原件及复印件。

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月7日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。